Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альта»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5, пом. 17 д. , РМ7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700343069
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702023044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00678-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38729; https://www.sfo-alta.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения очередного общего собрания участников Общества (далее – Собрание)/Дата окончания приема опросных листов: 27 апреля 2023 года.
Адрес, по которому могли быть направлены опросные листы для участия в Собрании: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5, пом. 17Д, РМ7.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется и составляет 100% (сто процентов). Общее собрание участников эмитента правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Лица, принявшие участие в Собрании:
1. Гражданин РФ Ентц Сергей Леонидович– 1% голосов;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (ООО «Т-Капитал») - 99% голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председателя и Секретаря очередного общего собрания участников Общества и назначении лица для проведения подсчета голосов на очередном общем собрании участников Общества.
2) Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2022 год.
3) О распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 финансовый год между участниками Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества на 2023 год и определение размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решили:
1) Избрать Председателем очередного общего собрания участников Общества представителя ООО «Т-Капитал» по доверенности (№ ТПЛ-017/221230/0-001 от 30.12.2022г.) - Воронкова Александра Анатольевича. Поручить Воронкову Александру Анатольевичу ведение и составление протокола настоящего собрания участников Общества.
2) Избрать Секретарем очередного общего собрания участников Общества Генерального директора управляющей компании - Балабановского Вадима Юрьевича. Полномочия счетной комиссии передать Секретарю собрания.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Решили:
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 финансовый год в связи с полученным убытком в размере 40 549 869 (сорок миллионов пятьсот сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 95 копеек.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года – Юникон АО (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332), назначить проведение аудиторской проверки в соответствии с условиями договора с аудитором и установить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол очередного общего собрания участников Общества № 8 от 27 апреля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТПМ УП»
В.Ю. Балабановский
3.2. Дата 27.04.2023г.